Desbaratan banda de estafas virtuales tras una denuncia realizada en Puerto Madryn
Tres hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos en Buenos Aires. La investigación comenzó en 2023, luego de que una mujer denunciara haber sido estafada por una organización que operaba con falsas inversiones, criptomonedas y sociedades ficticias.
Una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer en Puerto Madryn permitió desarticular una banda dedicada a estafas virtuales mediante falsas inversiones, criptomonedas y sociedades fantasma. Como resultado de una nueva serie de operativos, tres hombres fueron detenidos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos fueron realizados tras diez allanamientos coordinados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde efectivos de la Policía de la Ciudad lograron capturar a los sospechosos, presuntamente vinculados a una organización que captaba inversores mediante engaños financieros y plataformas digitales fraudulentas.
La causa se originó en 2023, cuando una mujer de Puerto Madryn denunció haber invertido más de 100 millones de pesos en supuestos negocios financieros. Según relató, durante el primer mes recibió aparentes ganancias, pero luego perdió contacto con los responsables y nunca recuperó el dinero invertido.
De acuerdo con la investigación, los imputados ofrecían inversiones en sociedades inexistentes, venta de acciones y operaciones vinculadas a empresas que cotizaban en la Bolsa. Para sostener la maniobra, habían desarrollado una aplicación falsa en la que las víctimas podían visualizar movimientos financieros simulados y supuestas ganancias.
Cuando los damnificados intentaban retirar el dinero, los acusados argumentaban presuntas restricciones administrativas del Banco Central para justificar la imposibilidad de realizar transferencias o devoluciones.
El mes pasado ya se había concretado un primer golpe a la organización con 21 allanamientos, en los que se logró desarticular la estructura principal de la banda, integrada por dos familias. En ese operativo se secuestraron más de 250 mil dólares —entre efectivo y criptomonedas—, vehículos y distintos dispositivos electrónicos.
Además, ocho integrantes fueron imputados con funciones específicas dentro de la organización, mientras que otro sospechoso quedó detenido por contar con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
La investigación fue llevada adelante por distintas áreas especializadas, entre ellas la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales. Luego, las tareas continuaron de forma conjunta con la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense y la Policía del Chubut.
En este nuevo avance de la causa, el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, ordenó diez nuevos allanamientos con intervención de los Juzgados de Garantías N°4 de Morón y La Matanza.
Ocho de los procedimientos se realizaron en barrios porteños como Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes se llevaron a cabo en Villa Tesei y San Justo.
Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como parte de la estructura delictiva. Además, se secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido, tarjetas bancarias y 6.036 dólares en efectivo.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la maniobra y establecer si existen más víctimas vinculadas a esta red de estafas virtuales.
